Finanssiala ry on tyytyväinen toukokuun alusta voimaan tulleisiin rahanpesulain muutokseen ja lakiin virtuaalivaluutan tarjoamisesta. Lainmuutosten myötä virtuaalivaluutan tarjoajat tulivat rahanpesulain velvoitteiden piiriin ja niille asetettiin velvollisuus ilmoittautua Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin virtuaalivaluutan tarjoajista. Muutokset perustuvat EU:n viidenteen rahanpesudirektiiviin.
”Perinteisten toimijoiden, kuten pankkien, tulee tuntea asiakkaansa ja tarkkailla aktiivisesti mahdollisia rahanpesuyrityksiä. On hyvä, että virtuaalivaluuttatoimijat saatetaan samalle viivalle”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Mika Linna.
Rahanpesun torjunta on yksi Finanssiala ry:n tärkeimmistä teemoista. Finanssiala toivoo, että hallitusohjelmassa päätetään uusista keinoista rahanpesun torjunnassa, esimerkiksi parannetaan viranomaisten ja finanssialan yhteistyötä ja vahvistetaan valvontaa ja viranomaisten resursseja.